Profile #286250

Alsidig tværfaglig og lateralt tænkende analytiker med baggrund i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Mine kompetencer i dataanalyse lader mig understøtte projekter og opgaver, hvor jeg med sans for detaljen kan dekonstruere komplicerede emner til en bred række af stakeholders.
AML Hvidvask Dataanlyse Tysk Tværfaglig  
Updated 04. august 2024
My education
2007 - 2015

Cand.mag. i Historie

Københavns Universitet

Kandidat i historie, (Cand. Mag.) Københavns Universitet (2015)
Studier: Globalisering og Europæiske Studier.
Globaliserings- og de-globaliseringsstudier. Speciale: Undersøgelse af den sociale kontrakt i opdragelsesdiktaturet DDR.
Erasmus+ udvekslingsprogram, Potsdam Universität, Tyskland
(2012-2013): Militærsociologi, de 2 tyske dikaturer og fortidsbearbejdelsen i det moderne
Tyskland.
2012: Bachelor I nordiske Sprog, Københavns Universitet
Educational area: Humaniora
Period: oktober 2007 - august 2015
My work experience
2021 - now

Senior GFCP Expert (Group Financial Crime and Prevention)

Nordea

Senior Group Financial Crime Prevention Expert (GFCP) hos Nordea’s MLRO
afdeling I Taastrup, en del af Financial Crime Intelligence Investigations and
Analytics (FCIIA).
Deltager i Danske Pengeinstitutters halvårlige erfaringsmøder (ERFA)
Opgaver: Netværksanalyse af hvidvasknetværk, subject-matter-expert, rådgivningsfunktion for forretningsområder, compliance og risikovurdering.
Proaktive undersøgelser primært fokuseret på internationale
transaktioner, herunder korrespondentbank- og tredjepartsbetalinger PSP’ere, AML &
antiterrorfinansiering og bekæmpelse af skatteunddragelse.
Work area: Data & Analyse
Period: maj 2021 - now
2019 - 2021

GFCP Expert

Nordea

Investigator SAR / STR indrapportering Nordea MLRO
Work area: Bank & Forsikring
Period: maj 2019 - april 2021
2018 - 2019

AML Consultant (VIkariat)

Nordea

Investigator SAR / STR indrapportering Nordea MLRO.
Work area: Bank & Forsikring
Period: september 2018 - april 2019
2018 - 2018

Underviser i Historie, Tysk og Dansk

Lille Værløse Skole

Underviser-vikariat hos lille Værløse Skole.
Work area: Undervisning
Period: februar 2018 - juni 2018
2017 - 2018

AML Advisor Business Banking (Vikariat)

Danske Bank

KYC-investigator og data-indhenter hos spillevirksomheder, trossamfunds og forskellige foreninger. EDD og kundevejledning.
Work area: Bank & Forsikring
Period: august 2017 - januar 2018
My skills and abilities
Skills
aml ctf dataanalyse hvidvask projektopgaver tværfaglighed tysk undervisning
Skills at working proficiency
dansk engelsk tysk
My preferences
Job type
Fuldtidsjob Graduate/trainee Ph.d. & forskning
Work areas
Administration Bank & Forsikring Data & Analyse Eksport Organisation & Forening Undervisning
Location
Nordsjælland Storkøbenhavn Vestsjælland Øresundsregionen Østsjælland
Salary
62.000 DKK / month
Read more / links
www.linkedin.com/in/carsten-ra...
Contact me!