Profil #286250

Alsidig tværfaglig og lateralt tænkende analytiker med baggrund i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Mine kompetencer i dataanalyse lader mig understøtte projekter og opgaver, hvor jeg med sans for detaljen kan dekonstruere komplicerede emner til en bred række af stakeholders.
AML Hvidvask Dataanlyse Tysk Tværfaglig  
Opdateret 04. august 2024
Min uddannelse
2007 - 2015

Cand.mag. i Historie

Københavns Universitet

Kandidat i historie, (Cand. Mag.) Københavns Universitet (2015)
Studier: Globalisering og Europæiske Studier.
Globaliserings- og de-globaliseringsstudier. Speciale: Undersøgelse af den sociale kontrakt i opdragelsesdiktaturet DDR.
Erasmus+ udvekslingsprogram, Potsdam Universität, Tyskland
(2012-2013): Militærsociologi, de 2 tyske dikaturer og fortidsbearbejdelsen i det moderne
Tyskland.
2012: Bachelor I nordiske Sprog, Københavns Universitet
Uddannelsesområde: Humaniora
Periode: oktober 2007 - august 2015
Min erhvervserfaring
2021 - nu

Senior GFCP Expert (Group Financial Crime and Prevention)

Nordea

Senior Group Financial Crime Prevention Expert (GFCP) hos Nordea’s MLRO
afdeling I Taastrup, en del af Financial Crime Intelligence Investigations and
Analytics (FCIIA).
Deltager i Danske Pengeinstitutters halvårlige erfaringsmøder (ERFA)
Opgaver: Netværksanalyse af hvidvasknetværk, subject-matter-expert, rådgivningsfunktion for forretningsområder, compliance og risikovurdering.
Proaktive undersøgelser primært fokuseret på internationale
transaktioner, herunder korrespondentbank- og tredjepartsbetalinger PSP’ere, AML &
antiterrorfinansiering og bekæmpelse af skatteunddragelse.
Arbejdsområde: Data & Analyse
Periode: maj 2021 - nu
2019 - 2021

GFCP Expert

Nordea

Investigator SAR / STR indrapportering Nordea MLRO
Arbejdsområde: Bank & Forsikring
Periode: maj 2019 - april 2021
2018 - 2019

AML Consultant (VIkariat)

Nordea

Investigator SAR / STR indrapportering Nordea MLRO.
Arbejdsområde: Bank & Forsikring
Periode: september 2018 - april 2019
2018 - 2018

Underviser i Historie, Tysk og Dansk

Lille Værløse Skole

Underviser-vikariat hos lille Værløse Skole.
Arbejdsområde: Undervisning
Periode: februar 2018 - juni 2018
2017 - 2018

AML Advisor Business Banking (Vikariat)

Danske Bank

KYC-investigator og data-indhenter hos spillevirksomheder, trossamfunds og forskellige foreninger. EDD og kundevejledning.
Arbejdsområde: Bank & Forsikring
Periode: august 2017 - januar 2018
Mine kompetencer
Evner
aml ctf dataanalyse hvidvask projektopgaver tværfaglighed tysk undervisning
Sprog på arbejdsniveau
dansk engelsk tysk
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob Graduate/trainee Ph.d. & forskning
Arbejdsområde
Administration Bank & Forsikring Data & Analyse Eksport Organisation & Forening Undervisning
Geografi
Nordsjælland Storkøbenhavn Vestsjælland Øresundsregionen Østsjælland
Lønønske
62.000 DKK / måned
Læs mere / links
www.linkedin.com/in/carsten-ra...
Kontakt mig!